46.lv
Четверг, 19 Октября 2017 г. 46.lv на Twitter 46.lv на Facebook
Именины: Drosma, Drosmis, Elīna/ Гликерия, Макар, Хома, Клавдия
46.lv » НОВОСТИ ЛАТВИИ

Латвийские банки установят круг приближенных к политикам лиц

26.04.2016
Фото: db.lv
В этом году латвийские банки вводят анкетирование клиентов. Цель этого мероприятия – установить, кто из его клиентов является политически значимым лицом или приближенным к политикам, рассказал в интервью передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении глава Ассоциации коммерческих банков Латвии Марис Бичевскис.
 По словам Бичевскиса, с 1 июля любой «новый клиент», открывающий счет в банке, должен будет заполнить специальную анкету. С 1 декабря это условие будет распространяться и на «старых» клиентов.

«Банки постепенно начнут проверку клиентов, чтобы установить, кто из них является политически значимой фигурой или состоит в родстве с таковой», - сказал Бичевскис.
 
Он отметил, что нововведение реализуется по распоряжению Комиссии по рынку финансов и капитала с целью расширения возможности борьбы с коррупцией. Но клиентам, по словам Бичевскиса, беспокоиться не стоит.
 
«Кто и так соблюдает законы, тем волноваться не нужно – для них в повседневной работе с банком ничего не изменится. Цель нововведения – ограничить коррупцию. Некоторые используют родственников для легализации средств, нажитых незаконным путем, а потому закон стал строже. (..)  У банков просто будет информация, на какие сделки следует обращать большее внимание. Если лицо получит, например, нехарактерно большой подарок или внесет на счет большую сумму наличных, у нас будет возможность запросить оправдательные документы для такой операции», - сказал Бичевскис.
 
Он категорически опроверг возможность, что банки будут передавать информацию куда-то на сторону.
 
«Банковская тайна является одним из наших главных приоритетов. О подозрительных же вещах мы сообщали компетентным органам и ранее», - сказал Бичевскис.
 
Как уже писал Rus.lsm.lv, все жители Латвии до конца года должны в подробностях рассказать своему банку, откуда они получают и на что тратят деньги. Первыми — начиная с 1 марта — такие анкеты через интернет-банк получили клиенты DNB, что уже вызвало негативную реакцию в соцсетях.
 
lsm.lv  
Добавить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Фото:
Ссылка на видео (Youtube,Vimeo):

 


Powered by "Esteriol Design Studio"